Mayıs ayında kripto para borsalarının ülkemizde yasal yükümlülüklere tabi olmasının akabinde MASAK harekete geçti. Binance borsasına yükümlülük ihlalinden en üst hudut ceza kesildi.
Binance’e tarihi ceza
Anadalo Ajansı haberine nazaran MASAK tarafından Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük kontrolünde Binance borsasını işleten BN Teknoloji şirketinin kimi ihlalleri tespit edildi. Konsey ihlallere ait en üst limit olan 8 milyon TL idari para cezası kesti.
Daha evvel yaşanan Thodex, VeBitcoin üzere dolandırıcılık olaylarının akabinde işi sıkı tutan MASAK daima kontrollerle yükümlülük kapsamında borsaların kurallara uymasını sağlıyor. Binance’e kesilen ceza ülkemizde de bu alanda bir birincisi temsil ediyor.
Şimdi ihlal konusu hareketler hakkında bilgi yok lakin MASAK rehberinde müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, bilgi ve doküman verme, devamlı bilgi verme ile koruma ve ibraz olarak yükümlülükler belirlenmişti.
